Ответить в теме: Банк требует форму FATCA 8
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Тоже столкнулся. Судя по тому, что ответов по запросу FATCA с гулькин нос, всех (как всегда в нашей стране) всё устраивает. Поражает степень безропотности нашего люда. В конечном итоге мне всё же пришлось заполнить анкету под требование. Во тя такой странный человек, во всём пытаюсь искать логику. Мне же всегда отвечают, что это слишком муторно и сложно и время/нермы и т.д., зачем мло если есть Закон, там вс прописано, ну как, прописано, по сути дана инструкция как жить)) Мне всегда было непонятным, а если завтра Закон скажет есть землю на завтрак? Все так и останутся прагматичными?)) Заполняя анкету, Бог с ней уж)) мне понравилось то, что было написано в конце: "если Вам что то не понятно, то Вы может обратиться за разъяснениями в налоговую службу США"!!!!!!!!!!! Так мило)) надо же)) мне россияниму с российским гражданством предоставили такую уникальную возможность - отчитыватсья перед налоговой США)) Мы что, у США Россию в кредит взяли?! В анкете по истине тупорылые и идиотские вопросы, сводя к простым формулировкам это выглядит примерно так - Отмываете ли Вы деньги? Спонсируете ли террористов? Уходите ли от налогов? БОЖЕ!!! Вы там что, младенцами питаетесь? Вы какой ответ рассчитываете получить? Эталонный идиотизм конечно же! В графе "рейтинг Вашей компании" указал ААА+++ и отдал нафиг
Мадлена00, я вообще-то имела ввиду наш, российский банк. А не мой
Сообщение от Над.К Ну почему? Вопросы про неё еще год назад где-то появились. Банк дочка иностранного банка? Потому и требуют Переходите в наш банк и вопрос снимется )) а вы в каком банке?
LIrina-1973, огромное спасибо!!! буду заполнять. попробую. Похоже, что сотрудники сами не знают, как правильно.
Видимо, у нас формы другие, попроще. Вы явно не иностранное фин. учреждение (ИФУ), так что в этом пункте и выбрать, видимо, нечего. Думаю, что можете быть NFFE: Нефинансовые иностранные компании (NFFE) Любая иностранная компания, не относящаяся к категории финансовых иностранных институтов. Исключаемые NFFE Публичные компании и аффилированные лица, территориальные NFFE, которые напрямую или опосредованно в полном объеме принадлежат добросовестным резидентам в стране учреждения или действия NFFE. Как правило, юридические лица данного типа не используются гражданами США для сокрытия активов в силу характера их деятельности. Активные NFFE Юридические лица, которые ведут активную хозяйственную деятельности по сравнению с холдингами, производящими инвестиционный доход, например, выплата процентов, дивидендов, рента и т.д.; К категории активного NFFE может быть отнесено любое юридическое лицо, если: • его пассивная прибыль за предшествующий календарный год составляет менее 50 процентов; • менее 50 процентов средневзвешенного процентного соотношения активов (проверяются ежеквартально) являются активами, которые производят или используются для получения пассивного дохода. Пассивные NFFE Любые NFFE, которые не являются каким-либо образом исключенными или активными NFFE, будут отнесены к категории пассивных NFFE и должны предоставить налоговым агентам свидетельство по своим базисным американским собственникам (если таковые имеют место), либо, в случае их отсутствия, подтверждающее свидетельство. И я считаю, что банк должен проконсультировать по правильности заполнения форм. Видимо, сам менеджер в банке недостаточной квалификации.
Спасибо, что ответили ! Это последнему участнику. В 4 части ничего не стала писать. В 5-й теперь не знаю, что выбрать, не подходит ничего к российскому ООО. Часть 5 такая.Если вы российское ООО, что вы выбираете? Буду очень признательна за подсказку. 5 Статус по главе 4 (статус FATCA ) (Необходимо поставить только один флажок, если не обозначено иное). (См. инструкции для подробностей и заполните заверение ниже для применимого статуса организации). • Неучаствующее ИФУ (FFI) (включая ограниченное ИФУ или ИФУ, связанное с Отчитывающимся IGA ИФУ, кроме зарегистрированных считающихся выполняющими законодательство ИФУ или участвующих ИФУ). • Участвующее ИФУ. • Модель 1 отчетности ИФУ. • Модель 2 отчетности ИФУ. • Зарегистрированные считающиеся выполняющими законодательство ИФУ (кроме Модели 1 отчетности ИФУ, или спонсируемых ИФУ, которые не получили GIIN ). • Спонсируемые ИФУ, которые не получили GIIN. Заполнить Часть IV. • Сертифицированный считающийся выполняющим законодательство нерегистрирующийся местный банк. Заполнить Часть V. • Сертифицированное считающееся выполняющим законодательство ИФУ только со счетами с низкими суммами. Заполнить Часть VI. • Сертифицированное считающееся выполняющим законодательство, спонсируемое, тесно управляемое инвестиционное подразделение. Заполнить Часть VII. • Сертифицированная считающаяся выполняющей законодательство инвестиционная организация по инвестициям в краткосрочные долговые инструменты. Заполнить Часть VIII. • Сертифицированные считающиеся выполняющими законодательство инвестиционные консультанты и инвестиционные управляющие. Заполнить Часть IX. • Документируемое собственником ИФУ. Заполнить Часть X. • Ограниченный дистрибьютор. Заполнить Часть XI. • Неотчитывающееся по IGA ИФУ (включая ИФУ, рассматриваемое как зарегистрированное считающееся выполняющим законодательство ИФУ по применимой Модели 2 IGA). Заполнить Часть XII. • Иностранное правительство, правительство американского владения, или иностранный центральный банк-эмитент. Заполнить Часть XIII. • Международная организация. Заполнить Часть XIV. • Освобожденные пенсионные программы. Заполнить Часть XV. • Юридическое лицо, полностью принадлежащее освобожденным бенефициарным собственникам. Заполнить Часть XVI. • Финансовое учреждение территории. Заполнить Часть XVII. • Юридическое лицо из исключенной нефинансовой группы. Заполнить Часть XVIII. • Исключенная нефинансовая компания старт-ап. Заполнить Часть XIX. • Исключенная нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства. Заполнить Часть XX. • Организация по разделу 501(c). Заполнить Часть XXI. • Некоммерческая организация. Заполнить Часть XXII. • Публично торгуемая NFFE или филиал NFFE публично торгуемой корпорации. Заполнить Часть XXIII. • Исключенная NFFE территории. Заполнить Часть XXIV. • Активная NFFE. Заполнить Часть XXV. • Пассивная NFFE. Заполнить Часть XXVI. • Исключенное межфилиальное ИФУ. Заполнить Часть XXVII. • NFFE с прямой отчетностью. • Спонсируемое NFFE с прямой отчетностью. Заполнить Часть XXVIII.
Часть 4 такая? ЧАСТЬ 4. ПРОЧЕЕ 1. Укажите вид Вашей организации. Внимательно ознакомьтесь с описанием видов организаций в Приложении. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в юридическую службу Вашей организации. Центральный банк, государственное учреждение, государственное ведомство и государственное агентство, международная организация и организация, которая на 100 % принадлежит указанным лицам. Перейдите к ЧАСТИ 5 формы. Организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг (см. определение в приложении) и организация, которая на 100% принадлежит такой организации. Перейдите к ЧАСТИ 5 формы. Некоммерческая организация, которая удовлетворяет требованиям, указанным в приложении. Перейдите к ЧАСТИ 5 формы. Прочее. Перейдите к вопросу 2 ниже: 2. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из следующих лиц (Substantial U.S. owner (s)) (порядок определения доли косвенного владения смотри в Приложении): • Физические лица, которые являются налоговыми резидентами США (Specified U.S. person) (см. определение в Приложении); • Юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США (Specified U.S. person) (Перечень приведен в Приложении). ДА. Перейдите к вопросу 3 ниже. НЕТ. Перейдите к ЧАСТИ 5 формы. 3. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала) (Passive NFFE): • Дивиденды; • Проценты; • Доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула; • Рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности); • Аннуитеты; • Прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов; • Прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации; • Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы); • Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.); • Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования; • Суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов.
В ВТБ регулярно просят заполнять эту форму
У Альфы были критерии выложены вроде бы. Но для российских компаний, которые не работают с иностранцами, прогибаться вряд ли будут, смысла нет
Сообщение от Над.К Переходите в наш банк и вопрос снимется )) Почитал немного про FATCA - вроде как наши банки теоретически под эти нормы тоже прогнуться могут? Или это только в теории?
Ну почему? Вопросы про неё еще год назад где-то появились. Банк дочка иностранного банка? Потому и требуют Переходите в наш банк и вопрос снимется ))
нет ИНГ. Никто не заполнял похоже такую форму...
Райффайзен?
Может, я ошибаюсь, но на фиг такой банк тогда нужен?
Помогите пожалуйста заполнить эту форму, раздел 4, кто уже заполнял ! Я понятия не имею, где ставить галку, мы обычное российское коммерческое ООО. В банке такие отзывчивые работают, что на вопросы на отвечают, говорят, "я не уполномочена консультировать вас, обратитесь к своему налоговому консультанту". Спасибо.
Правила форума