Ответить в теме

Просто хочется понимать -- как и когда.
А то придут долгожданные деньги, а ты давно собирался их на что-то пустить, а в итоге будешь недели тратить на отписки, чтобы счет разблокировали

Финмониторинг много когда работает. Но это не повод его бояться, если не занимаетесь ничем незаконным

Может финмониторинг работает, когда снимается нал ИПшником?

А чего Вы так финмониторинга опасаетесь? Финансируете терроризм?
Ну попросят договор представить и акты выполненных работ, это же несложно.

Сообщение от Аноним

т.е. дробить не рекомендуете ?


и всё равно не понятно, когда финмониторинг проверяет..

и не поймешь. не исключено, что он и сам не понимает.

ранее за одну платёжку таких сумм не было

теперь есть.

см. #4 от Константин_50, там исчерпывающий ответ.

Сообщение от Константин_50

Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.

т.е. дробить не рекомендуете ?


и всё равно не понятно, когда финмониторинг проверяет..
ранее за одну платёжку таких сумм не было

Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.

1. услуги по внедрению автоматизированных систем
2. какой банк будет придираться -- банк отправитель или банк получатель ?

если в этих сделках что то не чисто, то и 44 не помогут

Ип оказал услуг организации по 3м договорам в размере 2 000 000

чтобы не попасть под финмонитринг, организации за день лучше сделать 4 платежки по 500 в пользу ИП?