Бухгалтерские услуги и Росфинмониторинг

Коллеги, всем добрый день.

26 января 2018 года вышло новое информационное письмо Росфинмониторинга "«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»".
Теперь в соответствии со 115-ФЗ лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, должны будут зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и подавать отчетность соответственно, как я понимаю.

Ссылка на текст письма: http://www.fedsfm.ru/news/2974

Giselle, обязаны зарегистрироваться только определенные фирмы и предприниматели

Цитата:

---

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

---

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Giselle, обязаны зарегистрироваться только определенные фирмы и предприниматели

---

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
"обеспечение их деятельности "
Вот юристы говорят, что под эту фразу можно подвести все. И просто ведение бух.учета и не принятие участия нив одной вышеперечисленной сделки данной статьи.

Цитата:

---

Сообщение от rtb

Вот юристы говорят

---

МОжет ну их, юристов, которые такое говорят? Ведение бухучета это не обеспечение деятельности организации, а формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом о бухгалтерском учете.

Добрый день!
т.е. получается, что если вместо директора у ООО управляющий-индивидуальный предприниматель, то такому ИП необходимо регистрироваться?

Да

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Да

---

Спасибо:)

Можно еще вопрос по этому письму? Там всюду упоминаются ЛИЦА, это они о ком? Об ИП, оказывающие бухгалтерские услуги? ООО, оказывающие такие услуги должны регистрироваться в личном кабинете?

Цитата:

---

Сообщение от Сластена

Там всюду упоминаются ЛИЦА, это они о ком?

---

О физических (ИП) и юридических лицах

Создала подобную тему в разделе аутсорсинг :https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=605331
Друзья хотелось бы привлечь ваше внимание , я так понимаю проверки на эту тему идут повсеместно. Очень хочется услышать комментарии юристов , как все таки быть, выполнять требования или нет. Должен ли любой ИП С видом деятельности бух. услуги выполнять требования 115 ФЗ , даже если он не осуществляет перечисленные в рекомендациях от 25.04.2018 операции. Выше в этой теме прозвучало противоположное мнение. Как быть?

Добрый день, на сайте Росфинмониторинга нашла свежайшее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 54 от 19 июля 2018 г. Теперь все встало на свои места. Все таки под формулировку "обеспечение деятельности" попают пресловутые бухгалтерские услуги по их мнению. Выхода нет. Придется выполнять требования 115ФЗ, разрабатывать правила внутреннего контроля и Т.Д. Успехов всем.
Вот ссылка на письмо:http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3330

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

МОжет ну их, юристов, которые такое говорят? Ведение бухучета это не обеспечение деятельности организации, а формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом о бухгалтерском учете.

---

Очень надеялась, что здравый смысл победит и Вы окажетесь правы.Но увы....

Хотелось бы знать- все таки кто то регистрировался в финмониторинге?

+

И что в итоге? Кто штраф получил, а кто зарегистрировался?

В итоге я зарегистрировалась после проверки прокуратуры, штраф не получила, Росфинмониторинг не нашел "состава преступления".)))

Скажите пожалуйста, прокуратура на Вас вышла из-за того, что не зарегистрировались в ЛК РФМ или по другому поводу? РФМ выписал Вам предупреждение? Тоже думаю, регистрироваться или нет. Но есть сроки регистрации, которые я уже пропустила.

Цитата:

---

Сообщение от БухЮлия

Скажите пожалуйста, прокуратура на Вас вышла из-за того, что не зарегистрировались в ЛК РФМ или по другому поводу? РФМ выписал Вам предупреждение? Тоже думаю, регистрироваться или нет. Но есть сроки регистрации, которые я уже пропустила.

---

Да, прокуратура проверяла именно регистрацию на сайте РФМ и наличие правил ВК. После регистрации от РФМ не было никаких санкций.

Спасибо за ответ! Решила нигде не регистрироваться. Потому что 30-дневный срок регистрации уже пропустила, а сейчас могут оштрафовать.

Коллеги, кто-нибудь еще регистрировался там? Приходила кому-нибудь прокуратура в гости? И что делать если оквэд по оказанию бух услуг не основной?