Дайте совет. Просят документы принести

**eqw** · 22.01.2009, 16:24

Прошу прощения, возможно вопросы такие звучали, но всё кажется не до конца "то". На основании материалов ( номер такой-то и дата ) в отношении нашей организации - на основании всем известных статей и список документов, первичка в том числе за три года. Только статья за невыполнение этой просьбы КоАп - ни сроков - ничего....прошло больше месяца - звонят и всё равно просят.
Что делать и что будет?

**LegO NSK** · 22.01.2009, 18:54

На основании материалов ( номер такой-то и дата ) в отношении нашей организации - на основании всем известных статей и список документов, первичка в том числе за три года.

Переведите на русский, пожалуйста.

**Аноним** · 22.01.2009, 19:21

"на основании материалов в отношении ООО " АА" №... от ( число месяц ) , на основании
п.4, 30, 34 ст 11 закона о мил. и 144 ФЗ просим предоставить ...далее по списку - учредительные, приказы о назначении, книги покупок и продаж,...документы по таким -то контрагентам ( далее список из 10 организаций )

**LegO NSK** · 22.01.2009, 19:24

Давать.

**Аноним** · 22.01.2009, 19:33

что будет если "не давать" ?

**Над.К** · 22.01.2009, 19:39

Возьмут сами

**Аноним** · 22.01.2009, 20:12

а вроде сейчас нельзя в свете последнего закона. Не очень понятно. Предоставлять не хочется. А звонки злые. Грубят.

**Над.К** · 22.01.2009, 20:19

В свете какого закона? Оперативно-розыскную деятельность вроде никто не отменял.
Кстати, Вы так и не написали кто собственно требует документы

**Аноним** · 22.01.2009, 20:22

ОР деятельность - это когда следователь поручает провести проверку и скорее всего по уже заведенному делу...тогда и ссылка должна быть на это дело а не на некие "материалы в отношении.." - тем более дата этих материалов - 3 месяца уже прошло

**Над.К** · 22.01.2009, 20:32

Аноним, у вас когда в первый раз запросили документы? В прошлом году? Так почему Вы ссылаетесь на тот закон, который вступил в силу только 10 января 2009?
Короче, Вы спрашивали что будет, если не давать. Я ответила - могут придти и устроить выемку. Чего давать-то не хотите? Криминал там у Вас что ли?
Кстати, Вы таки опять не написали, кто требует документы

**Аноним** · 23.01.2009, 06:20

криминала вроде бы нет. Но ведь это "вроде бы". По опыту других - только предоставь - будут мозги полоскать, выискивать. "Просьба" на бланке УВД, а подписано зам по эконом. без-ти. А давать не хотим потому, что слишком много документов - листов 700 не меньше - по крайней мере это тоже причина.

**alb-nalog** · 23.01.2009, 08:56

700 листов это не отмазка. Возбуждению уголовного дела либо отказанию в возбуждении уголовного дела предшествует проверка материалов при которой и могут запрашивать документы.

**LegO NSK** · 23.01.2009, 15:06

ОР деятельность - это когда следователь поручает провести проверку

Требуется обоснование словам.

**Аноним** · 27.01.2009, 13:38

Сообщение от Над.К

Аноним, у вас когда в первый раз запросили документы? В прошлом году? Так почему Вы ссылаетесь на тот закон, который вступил в силу только 10 января 2009?
Короче, Вы спрашивали что будет, если не давать. Я ответила - могут придти и устроить выемку. Чего давать-то не хотите? Криминал там у Вас что ли?
Кстати, Вы таки опять не написали, кто требует документы

Отел по налоговым преступлениям. На основании закона об ОРД. А давать не хотим, потому, что фирма почти развалилась. Документы возможно по старым офисам ( три раза переезжали за год )...это очень долго собирать и возможно не всё найдем.
И всё же хочется знать , исходя из практики ( случалось ли у кого ) какие могут возникнуть последствия.
Спасибо

**alb-nalog** · 27.01.2009, 15:36

Думаю сориться не надо. Хоть и тяжело, но все-таки по возможности собрать документы, крайне желательно. А вообще по какой причине у вас запрашивают документы... вас проверяют или ваших контрагентов?

**Аноним** · 27.01.2009, 15:48

Причину не объясняют. Даже по телефону. Приходите узнаете. Про проверку - ни слова. Контрагентов - 10 штук.

**Аноним** · 27.01.2009, 16:04

Сообщение от alb-nalog

Думаю сориться не надо. Хоть и тяжело, но все-таки по возможности собрать документы, крайне желательно. А вообще по какой причине у вас запрашивают документы... вас проверяют или ваших контрагентов?

Кому "желательно"? Для чего по вашему доки истребуют?

**Аноним** · 27.01.2009, 16:09

Сообщение от Аноним

И всё же хочется знать , исходя из практики ( случалось ли у кого ) какие могут возникнуть последствия.
Спасибо

Не дадите доки - могут и отстать, поскольку сроки идут и полно идиотов которые помогают собирать доказуху в отношении себя же

**Аноним** · 27.01.2009, 16:11

сроки гдЕ? их же нет нигде. Намекнули, что до года - но опять же по телефону.

**Аноним** · 27.01.2009, 18:31

Сообщение от Аноним

сроки гдЕ? их же нет нигде. Намекнули, что до года - но опять же по телефону.

За такие намеки их самих можно привлечь за разглашение гостайны

**Аноним** · 27.01.2009, 18:36

Разве это тайна? Спрашиваю совершенно искренне. Практически полное неведение судьбы.

**Akilah** · 28.01.2009, 13:23

А давать не хотим, потому, что фирма почти развалилась. Документы возможно по старым офисам ( три раза переезжали за год )...это очень долго собирать и возможно не всё найдем

Нет документов, так и пишите, что нет "потому что ...", если будут требовать еще. ОРД проводится и вне рамок возбужденного уголовного дела тоже, поэтому никакого закона никто не нарушал. В рамках ОРД они не обязаны сообщать по какому делу требуются документы, тем более, если уголовного дела еще нет.
Сроки для представления в милицию действительно не установлены. практика разная. Можно написать письмо о том, что в связи с тем, что сроки не установлены, просим уточнить, КОГДА КОНКРЕТНО. Можно просто не отвечать, тогда два варианта развития событий: сами возьмут (уже озвучивался) и забудут, потому что найдут где-нибудь еще (тоже озвучивался).
А вообще, по-моему, вы что-то не договариваете, потому и нужного ответа еще не получили.
Кстати, перечень документов по запросу должен быть конкретным, например: Устав такого-то, книги покупок за период с такого-то по такой-то по контрагенту такому-то. И запрос должен быть оформлен с указанием ведомства, фамилии, печатью.

**Elen не бухгалтер** · 28.01.2009, 17:02

предоставлять надо - могут выемку организовать и статья есть коап непредставление документов по запросу госорганов
можете написать что переезжали плюс большой объем документов, ксерокс не работает, плюс некому светить, поэтому если надо - пусть приезжают с ксероксом и светят

**Аноним** · 30.01.2009, 18:17

Сообщение от Elen не бухгалтер

предоставлять надо - могут выемку организовать и статья есть коап непредставление документов по запросу госорганов
можете написать что переезжали плюс большой объем документов, ксерокс не работает, плюс некому светить, поэтому если надо - пусть приезжают с ксероксом и светят

А если уж совсем просто поступить - напишите "В связи с частыми переездами (15 раз с даты затребованных документов), документы утеряны. Естественно, их и в офисе не должно быть, а то пикантно будет, если приедут с выемкой и найдут

А5 · 07.03.2009, 01:38

Вот мне интересно:
"Естественно, их и в офисе не должно быть, а то пикантно будет, если приедут с выемкой и найдут"

А если офиса нет, то, что тогда будет? Приедут, а по адресу таких нет, дальше что?

**Аноним** · 07.03.2009, 08:34

Сообщение от eqw

Прошу прощения, возможно вопросы такие звучали, но всё кажется не до конца "то". На основании материалов ( номер такой-то и дата ) в отношении нашей организации - на основании всем известных статей и список документов, первичка в том числе за три года. Только статья за невыполнение этой просьбы КоАп - ни сроков - ничего....прошло больше месяца - звонят и всё равно просят.
Что делать и что будет?

Пока от проверяющих небудет уведомление с подписями начальника(зама), НЕДАВАТЬ. И если будет уведомление то опять есть сроки подачи документов, и только дай копии есть уменя опыт этим я, пострадал. Всячески все документы старайся недавать, под всякими придлогами например (А вот нашел ещё), смотри по ситуации, Налоговых органах большенство НЕЛЮДИ

**Аноним** · 07.03.2009, 08:44

Ещё раз, нету у вас наруках бумаги от них. ВЫ правы, Только через почту отправить заказным письмом, при получение (если хочешь плучить) бери копию квитанции на почтовом отделение на всякий случай. и смотри конверт с почтовыми печатями. Налоговики всё могут. невздумай брать в налоговой скажи им отправляйте по почте. нигде ничего не подписывай как- бы просили или стращали.

**Аноним** · 07.03.2009, 08:47

Купи диктофон и записывай ихние слова

**Аноним** · 07.03.2009, 08:57

Посмотри НК ст 33 (Обязанности налоговых органов) непомню. невправе просить документы без уведомления и только после получения (В налоговой или по почте по дате получния письма) уведомления после 7 суток могут придти с арестом.

**Аноним** · 09.03.2009, 19:25

Так, а если некуда приходить? Ну нет офиса у фирмы, приедут, а там по такому адресу никого нет, то, что они будут делать? Или могут и отстать в таком случае?

Тема: Дайте совет. Просят документы принести

Опции темы

Поиск по теме