Добрый день.
Организация (ОСН, не является кредитной организацией) выдала займ сотруднику в размере 1,5 млн руб, под процент. Будут ли вопросы у проверяющих организаций, если в этом же месяце выдаст еще два крупных займа? По закону ограничения нет, как мне известно, однако советуете ли вы выдерживать какой-то интервал, есть ли в этом необходимость? Если да, то какой? Какие размеры сумм? Возможно, организация не должна выдавать займов больше, чем какой-то процент от выручки?
В банке предупредили о финансовом мониторинге, и что, возможно, затребуют документы (заявление, решение, договор о займе). Это, конечно, предоставим.