Валютный контроль

[Аноним]

Пришел запрос на ИП из фнс на зарплатные ведомости, договора с иностранцами, договор с банком на зачисление зарплаты на карты работников за 2019 год.
С апреля по октябрь 2019 года выдавали зарплату пяти иностранцам наличными, с ноября 2019 всех уволили, с июля 2020 года ИП закрыли.
Подскажите стоит ли отвечать на запрос к закрытому ИП или дождаться запроса на физлицо?
Чем грозят данные выплаты (вычитал до 100% выплаченного)? Какой срок давности по нарушению (видел и 1 и 2 года)?
Могут ли у ИП отсутствовать расходно-кассовые ордера, т.к. касса не велась (вроде можно)?

[Над.К]

Чем грозят данные выплаты (вычитал до 100% выплаченного)?

Да, штраф до 100% от выплат. Срок давности сейчас, увы, два года.
Я бы ответила, что документы на выплаты не сохранились. Хуже точно не будет

[Аноним]

Пришел запрос на ИП из фнс на зарплатные ведомости, договора с иностранцами, договор с банком на зачисление зарплаты на карты работников за 2019 год.
С апреля по октябрь 2019 года выдавали зарплату пяти иностранцам наличными, с ноября 2019 всех уволили, с июля 2020 года ИП закрыли.
Подскажите стоит ли отвечать на запрос к закрытому ИП или дождаться запроса на физлицо?
Чем грозят данные выплаты (вычитал до 100% выплаченного)? Какой срок давности по нарушению (видел и 1 и 2 года)?
Могут ли у ИП отсутствовать расходно-кассовые ордера, т.к. касса не велась (вроде можно)?

А что, гражданам Киргизии только по безналу можно? Вот думали брать на работу, тысячу раз теперь подумаю. Нафига головная боль.

[Над.К]

А что, гражданам Киргизии только по безналу можно?

Любым валютным нерезидентам только безналом. А уж из Киргизии работник или из Зимбабве, роли не играет

[Аноним]

Да, штраф до 100% от выплат. Срок давности сейчас, увы, два года.
Я бы ответила, что документы на выплаты не сохранились. Хуже точно не будет

Могут досчитают налог УСН, т.к. нет доказательств на вычет страховых?
А если вообще не отвечать штраф 2-2,5 тыс.руб.?

[Над.К]

Могут досчитают налог УСН, т.к. нет доказательств на вычет страховых?

Не могут. И в любом случае, это меньше, чем штраф за нарушение валютных операций. Хотя его все равно могут попытаться впаять, правда рассчитать его будет сложновато

[leila131186]

Да, штраф до 100% от выплат. Срок давности сейчас, увы, два года.
Я бы ответила, что документы на выплаты не сохранились. Хуже точно не будет

Правильно ли я понимаю, что налоговая не сможет оштрафовать за нарушения после 2 лет?

[Над.К]

Не сможет