гпб запросил документы,практически все,что имеются в организации!
+выписки из других банков с полным набором инфы-кому,за что,сколько ,когда...
+ всю отчетность за последний год
+ всю инфу по поставщикам и заказчикам с подробным описанием кто,кому,как, откуда ,куда,телефоны,эл.почты,где познакомились,как общаемся и т.д...
Имеет ли право банк запрашивать абсолютно всю информацию об организации?
Мы работаем с 10-тю банками,и если кто из этих банков и запрашивал информацию,то только по конкретной сделке,а не такой бред,как штатное расписание с указанием квалификации сотрудников, и справки из ифнс об открытых счетах.
По тем же самым заказчикам и поставщикам мы работаем с другими банками и никакой банк больше не проявил интереса к нашим операциям.