ККМ в банках

[Demin]

efreytor,

никакая организация кроме кредитной не может осуществлять покупку и продажу валюты на территории РФ....или я не прав?

Не вполне. Сложный вопрос. Валютчики как торговали, так и торгуют, и хрен им чего можно предъявить.

Скажем так, что некоторые кредитные организации имеют право осуществлять торговлю наличной валютой в соответствии с выданной им лицензией.

Если по какому либо соглашению между странами этой организации не требуется наличие лицензии

Ну, это виднее как раз Ларыся - лично мне фиолетово что там написано в соглашении между нашими странами.
Во всяком случае, на текущий момент времени.

[efreytor]

Валютчики как торговали, так и торгуют, и хрен им чего можно предъявить.

это физ.лица...разница есть..))

Скажем так, что некоторые кредитные организации имеют право осуществлять торговлю наличной валютой в соответствии с выданной им лицензией.

ну это то же самое ,только в другой руке))

[Ларыся]

В международном договоре: Казахстан осуществляет надзор за деятельностью своих банков, а РФ - за своими. Все.
А в Решении вышестоящей налоговой сказано: "мы осуществляем банковские операции, но не являемся кредитной организацией"
Всем спасибо. Занимаюсь документами по срокам.

[Demin]

Ларыся,

Казахстан осуществляет надзор за деятельностью своих банков

Тогда при каких пинках здесь налоговая?

Ларыся, а по Казахским законам - вы тоже не банк?

[Ларыся]

По Казахстану мы не банк. Отдельная статья в казахском законе "о банках": организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций на основании лицензий ЦБ Казахстана, но не являющиеся банком (то есть упрощенный порядок и менее строгие к ним требования по созданию).

[Ларыся]

Кому интересны подробности - могу прислать копии документов.

[Demin]

Ларыся,

Отдельная статья в казахском законе "о банках": организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций на основании лицензий ЦБ Казахстана

То есть лицензия казахского ЦБ у Вас есть?

[Ларыся]

Конечно есть! Лицензия на совершение купли-продажи валюты (рубль-казахские тугрики-доллар и обратно).

[Demin]

Ларыся, ну тогда (раз у Вас есть лицензия) смотрите внимательно это межгосударственное соглашение.

[Ларыся]

Всем спасибо за оппонирование! Это помогло мне во всем разобраться (ситуация нестандартна и необычна для РФ).
Всем удачи. Результат сообщу.