Помогите! Вчера позвонили из банка и попросили заполнить анкету выгодоприобретателя.
Заранее извиняюсь, если уже данная тема обсуждалась, просто поиск по слову "выгодоприобретатель" ничего не дает!
Ситуация такая. Мы подрядчик. У нас заключен договор генподряда, в котором упоминается еще одна сторона - Инвестор. Он-то нам и платит напрямую за выполненные работы, ссылаясь на договор м/у нами у генподрядчиком, а также в Назначении платежа написано "В счет взаиморасчетов с "Наш Генподрядчик" по дог.№..."
Я спросила в банке, а кто же здесь выгодоприобретатель? (т.к. сама в этом не бум-бум) А они говорят, что сами не знают... "Вот подумайте, решите КТО здесь выгодоприобретатель и принесите нам анкетку..."
ЧУШЬ!
Самое интересное, что у нас уже весь прошлый год и этот проходили аналогичные платежи по такой же схеме, с такими же формулировками... и ТИШИНА! А тут спохватились!
Кто выгодоприобретатель-то?
Надо вообще давать такую информацию в банк или облезет с них?
Что нам грозит за непредоставление?