финмониторинг

[Аноним]

Ип оказал услуг организации по 3м договорам в размере 2 000 000

чтобы не попасть под финмонитринг, организации за день лучше сделать 4 платежки по 500 в пользу ИП?

[Storn]

если в этих сделках что то не чисто, то и 44 не помогут

[Аноним]

1. услуги по внедрению автоматизированных систем
2. какой банк будет придираться -- банк отправитель или банк получатель ?

[Константин_50]

Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.

[Аноним]

Да никакой не будет, если это в рамках обычной деятельности ИП происходит. А лишняя суета в виде пачки платежей в один день как раз повод возбудиться.

т.е. дробить не рекомендуете ?


и всё равно не понятно, когда финмониторинг проверяет..
ранее за одну платёжку таких сумм не было

[Старый ворчун]

т.е. дробить не рекомендуете ?


и всё равно не понятно, когда финмониторинг проверяет..

и не поймешь. не исключено, что он и сам не понимает.

ранее за одну платёжку таких сумм не было

теперь есть.

см. #4 от Константин_50, там исчерпывающий ответ.

[Тропический слесарь]

А чего Вы так финмониторинга опасаетесь? Финансируете терроризм?
Ну попросят договор представить и акты выполненных работ, это же несложно.

[zak1c]

Может финмониторинг работает, когда снимается нал ИПшником?

[Над.К]

Финмониторинг много когда работает. Но это не повод его бояться, если не занимаетесь ничем незаконным

[zak1c]

Просто хочется понимать -- как и когда.
А то придут долгожданные деньги, а ты давно собирался их на что-то пустить, а в итоге будешь недели тратить на отписки, чтобы счет разблокировали