Блог о налогах Владимира Турова

Инструкция «Как разблокировать счет»

Добрый день, коллеги.

Когда я на семинаре задаю вопрос, сталкивался ли кто-то из бизнесменов с блокировкой счетов организаций или пластиковых карточек физлиц, поднимается примерно одна треть рук. Т.е. минимум 30% российских бизнесменов, физлиц в той или иной степени сталкивались с блокировками счетов.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Боже тебя сохрани, уважаемый бизнесмен, попасть под блокировку счетов...

Добрый день, друзья.

На протяжении последних двух месяцев я говорю о том, что теперь Росфинмониторинг будет бороться не только с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, блокируя направо и налево счета физических и юридических лиц, но и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Открыть оригинал изображения (1196x525, 275.83 Кб)
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Новый уровень борьбы с терроризмом: у нас еще «цветочки»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта статья относится к любому бухгалтеру, аудитору и любой российской компании, которая проходит аудит, будь то обязательный или необязательный. А также к любой российской организации, бухгалтерию которой ведет бухгалтерско-аудиторская компания.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»

Добрый день, уважаемые коллеги.
Это серия №3 сериала «Тотальный контроль-2018». Наверное, вы в полнейшем «восторге» от предыдущих серий…
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?


Что радостно доложил глава Росфинмонтиринга
Около месяца назад Президент принял главу Росфинмониторинга. Глава ведомства радостно доложил, что с начала 2017 года и по сентябрь было проведено, около 400 тысяч блокировок счетов.
Читать далее...
Такснет

Возможно, расчетный счет вашей компании уже блокируют

Бухгалтеры взаимодействуют с требовательным и непредсказуемым механизмом — государством. Иногда с ними случаются неприятные истории.
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»


Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже перестал удивляться. У меня в руках пачка документов, которая посвящена тому, как Центральный банк продолжает требовать от коммерческих банков блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Нет слов… ЦБ РФ продолжает нас «радовать», заботясь о нашей безопасности.

Конкретный пример. У меня есть две пластиковые карты «Сбербанка» с указанием моих данных.
Основной картой распоряжается моя жена: она управляет хозяйством, ходит по магазинам. Читать далее...
Такснет

Банки массово блокируют счета предпринимателей: кто еще попадет в черный список




С начала 2017 года банки заблокировали около 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей. Такие данные огласила общественная организация «Деловая Россия».*

Предпринимателям закрывают счет без объяснения причин. И новый счет открыть они уже не могут. Банкиры просто ссылаются на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм».

Банки трясутся за свои лицензии. И им проще перебдеть, чем разбираться, что ничего подозрительного в операциях предпринимателя нет. Читать далее...
 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление