Поиск
Блог о налогах Владимира Турова

Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?


Что радостно доложил глава Росфинмонтиринга
Около месяца назад Президент принял главу Росфинмониторинга. Глава ведомства радостно доложил, что с начала 2017 года и по сентябрь было проведено, около 400 тысяч блокировок счетов.
Читать далее...
Такснет

Возможно, расчетный счет вашей компании уже блокируют

Бухгалтеры взаимодействуют с требовательным и непредсказуемым механизмом — государством. Иногда с ними случаются неприятные истории.
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»


Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже перестал удивляться. У меня в руках пачка документов, которая посвящена тому, как Центральный банк продолжает требовать от коммерческих банков блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Нет слов… ЦБ РФ продолжает нас «радовать», заботясь о нашей безопасности.

[B]Конкретный пример. У меня есть две пластиковые карты «Сбербанка» с указанием моих данных. Читать далее...
Такснет

Банки массово блокируют счета предпринимателей: кто еще попадет в черный список

Открыть оригинал изображения (1000x600, 192.9 Кб)


С начала 2017 года банки заблокировали около 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей. Такие данные огласила общественная организация «Деловая Россия».*

Предпринимателям закрывают счет без объяснения причин. И новый счет открыть они уже не могут. Банкиры просто ссылаются на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм». Читать далее...

Где больше пишут?

Самые активные сообщества

Новые дневники

 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление