Поиск

Выпердыш от Райффайзенбанка

Есть у меня клиент. Маленькая транспортная компания. Фактически - был гражданин, который доставлял грузы для одной оптовой компании. который сейчас оформил свой бизнес. Периодически поступают деньги (небольшими траншами). Да, от одного клиента! Периодически он куда-то платит (бензин, ТО, мелкие запчасти). Все поставщики реальны. Да, обналичивают, куда ж без этого. Но документы от обнальщиков есть. И не особо наглеют. Сегодня им - подарок к праздничку. Открывают банк-клиент, а там - запрет на пользование клиент-банком. По подозрению в отмывании. Дозвонились. Посоветовали закрыть счёт. Ни представить документы, ни приехать и дать пояснения, а сразу - нахуй.

Комментарии:

А можно узнать примерный оборот в месяц? Более 1млн или меньше?
Последнее время - не такая уж и редкая история. Тут недавно обсуждали в блогах похожее
Tigra_buh, какой-такой милион-шмилион?! Там до этого - как до Луны!
Tortilla, и я слышала.
Так всем отрубят скоро КБ ((
А кто не обналичивает? Назови! Нет, я жду! (голосом Аркадия Варламовича)
Назови! Нет, я жду!
Feminka, во-во! И будем пешком с посошкомплатёшшками, как встарь, бегать!
И будем пешком с платёшшками, как встарь, бегать!
скорее уж перейдем на нал чёрный
Lemori, слушай, как ты тут зачеркушки делаешь?
Да не больно набегаешься с бумажными платежками, они по 100 рублей и выше.
И будем пешком с платёшшками, как встарь, бегать!
скорее уж перейдем на нал чёрный
я не поняла почему мой коммент задвоился?
с бумажными платежками, они по 100 рублей и выше.
когда мы были в ВТБ, они были по 200 р. Может сейчас и больше, мы оттуда уже давно ушли.
Мне тоже казалась эта сумма огромной, просто ни за что.
А кто не обналичивает? Назови! Нет, я жду!
Мы перестали в обнал играть еще в 2012. И ничего, живы. И прекрасно себя чувствуем. И всем того желаем
А кто не обналичивает? Назови! Нет, я жду! (голосом Аркадия Варламовича)
Мы
Могу предположить, почему это произошло. В августе 2017 "список 550-П" (кто не знает - погуглите) стал наконец рассылаться в банки по эл.каналам. Этот список - список лиц (ЮЛ,ИП,ФЛ), по которым в последние года 2, кажется, были хоть-какие-то отказы в банках по причине 115-ФЗ (отмывания) - отказ в проведени операции, отказ в открытии счета и пр. Фактически - черный список. Банки обязаны принять его во внимание при анализе клиентов. Некоторые банки делают тупо - всех новых и старых (если они мелкие, конечно) клиентов, что в этом списке - нахер. Раффайзен, видимо, из таких банков. Т.е., возможно, Ваш клиент где-то в свое время засветился - то ли банк.карту ему закрыли, то ли еще что - вот теперь его и выкидывают без права на реабилитацию -(
 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление