Здравствуйте!
От банка поступила просьба представить информацию в соответствии со 115-ФЗ. Кому из участников благотворительной деятельности целесообразно поручить подготовить эту информацию?
С уважением,
Лев Лелюх
Вид для печати
Здравствуйте!
От банка поступила просьба представить информацию в соответствии со 115-ФЗ. Кому из участников благотворительной деятельности целесообразно поручить подготовить эту информацию?
С уважением,
Лев Лелюх
Ничего непонятно. Какую информацию просят? Причем тут участники благотворительной деятельности и кто вы, чтобы им что-то поручать?
Уважаемая Мария Александровна!Цитата:
Сообщение от Над.К
Банк (наименование) "…уведомляет Вас о необходимости ежегодного обновления сведений (информации) о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также о предоставлении финансовых документов, отзывов согласно пункта 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
В связи с этим просим Вас в срок до 17.02.2020г. предоставить на бумажном носителе в наш адрес:
- сведения о Вашей организации в виде "Анкеты Клиентов юридических лиц", а также документы, подтверждающие изменения в ранее предоставленные сведения (в случае наличия изменений);
- сведения о бенефициарных владельцах Вашей организации в виде "Анкеты Клиента - физического лица", с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, удостоверяющих личность;
- сведения о выгодоприобретателях в виде "Анкеты Клиента - физического лица", с приложением заверенных надлежащим образом копий идентификационных документов;
- финансовые документы организации (перечень документов изложен в "Анкете Клиентов юридических лиц");
- отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения или отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании.
Обращаем Ваше внимание, что на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Закона.
Должность подпись Ф.И.О"
После представления годовой отчётности в Фонде несколько расслабились на тему бумаготворчества, поэтому письму из банка было суждено пройти классический бюрократический путь.
5 февраля (дата исходящего) его отпечатали в головной конторе банка. 6 февраля (наиболее вероятно) внутрибанковской доставкой перевезли из Новокузнецка в Междуреченский офис. 7 февраля (штемпель на конверте) отправили заказным письмом в адрес благотворительного фонда. Якобы 8 февраля (опять штемпель на конверте) получили в почтовом отделении, обслуживающем район нахождения Фонда: на самом деле задним числом проштемпелевали 10 февраля, так как 8, 9 – выходные (наше отделение не работает). На извещении дата от 12 числа – лежит почему-то в почтовом ящике, хотя обычно доставлялись с вручением письма. Извещение обнаружено дежурным волонтёром вечером 13 февраля. 14 февраля его сменщиком получено в почтовом отделении, о чём информирован один из членов правления. 15 февраля член правления предстал с докладом о письме перед шефом. 16 февраля Мария Александровна наложила резолюцию: "Найти решение. Донести об исполнении".
Теперь сижу, ломаю голову: на кого это дело "повесить". Первые, пришедшие на ум варианты: ревизор или попечительский совет…
Остановился на кандидатуре ревизора. Именно её и предложил шефу. Мария Александровна попросила ревизора организовать работу по формированию пакета документов и представлению их в банк.
Ревизор раздала задания штатникам и волонтёрам, а потом собрала требуемое банком и представила в кредитную организацию. Вопрос закрыт.
Таким образом, самым компетентным специалистом по 115-ФЗ в сообществе благотворителей оказалась ревизор НКО.
