Если я регулярно перевожу деньги нескольким физ. лицам через Сбербанк, какова вероятность для меня и для получателей попасть под фин.мониторинг? Суммы не очень большие, но переводы регулярные.
В теории, могу представить, что могут возникнуть вопросы у наложки ко мне и к получателям об источнике и характере выплат.
А как на практике? Каковы последствия?