Валютный контроль и зарплата

[mos-mo]

Может быть, конечно, надо было в раздел зарплата написать
В общем, решили нашим иностранцам отправлять зарплату на карты.

Подскажите, пожалуйста, какой план действий.
1. Собираем заявления о переводе, делаем допники к ТД (там сейчас только через кассу выплата зп стоит)
2. Делаем платежку с указанием кода валютной операции.

А дальше?
какие отношения с валютным контролем? Какие и когда/куда отправлять подтверждающие документы? Как не попасть на штрафы?
И еще - скорее всего, карты будут открыты не в том банке, где у нас р/счет.

[Татьяна-Васильевна]

Ольга Евгеньевна, не помню точно))) давно это было, у нас банк запросил ТД иностранцев. Поскольку это одни и те же, застряли сейчас у нас, новых не принимаем, больше ничего не спрашивают

[Над.К]

Собираем заявления о переводе, делаем допники к ТД (там сейчас только через кассу выплата зп стоит)

Это вы сильно...
А иностранцы-то какие? Временно пребывающие? А то может у них вид на жительство есть и тогда проблем нет

[mos-mo]

временно пребывающие, патентники-узбеки
просто у меня почему-то в голове засело, что валютный контроль это сложно и штрафоопасно, и на каждую валютную операцию кучу подтверждающих документов
или с зарплатой проще?


Татьяна-Васильевна,

а трудовые договоры запросили разово? или с каждой зарплатной платежкой надо отправлять?

вообще, меня волнует, от меня нужны какие-то телодвижения в сторону банка, или только по запросу от банка?
и какой банк будет запрашивать? мой, или тот, куда ЗП буду переводить?

[Татьяна-Васильевна]

Ольга Евгеньевна, запросили разово (ну, может пару раз), у нас один ЗП-проект, соответственно все в один банк (украинец,узбек и еще кто-то)

[mos-mo]

Татьяна-Васильевна,
ну я к тому, что изначально не надо ничего предоставлять, просто делать платежки с кодом валютной операции (зарплатной)
а все документы - только по запросу, и это не считается нарушением.

[Slavyanka_]

Можете сразу с платежками отправить в ваш банк по банк-клиенту трудовые договоры для отдела валютного контроля. Банк деньги не перечислит без этого. Это надо сделать один раз; И в платежном поручении в назначении платежа код валютной операции в фигурных скобках. Больше ничего не надо.