Как проверить поставщика?

[Аноним]

Менеджер нашел поставщика-по ИНН смотрю по нему инфу-последние цифры по балансу 2017 г.,дальше одни нули и по выручке и по прибыли.По уплатам налогов и страх.взносов за 2021 г. тоже нули. Я попросила менеджера уточнить,почему нет никакой инфы,он ответил,что якобы этот поставщик все свои данные запретил выкладывать в свободный доступ. Насколько я понимаю.тогда бы инфа по балансу была полностью невидна,а такв свободном доступе-по балансу за 2018,2021 есть только уставный капитал и запасы .Остальные цифры-0.
Как можно проверить,врет сотрудник,т.к. не хочет делать лишних телодвижений, или действительно инфа недоступна в свободном доступе.

[jul-2000]

Открытый доступ реален только для АО по сути. А так в этом открытом доступе в интернете хрень полная.
Можете запросить поставщика предоставить вам интересующие вас данные. Если вы крупный покупатель и интересны этому поставщику, то скорее всего предоставит. Если наглеть не будете, запрашивая слишком много.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, какой пользуетесь ТКС и ПО по учету? в них можно проверить контрагента. Введите на предприятии Паспорт налоговой безопасности, все сведения будут в одном месте
I Анкетная часть
1. Наименование контрагента, ИНН, КПП, ОГРН
_______________________________________________________

2. Адрес контрагента:
____________________________________________________________
(юридический)
____________________________________________________________
(фактический)
II Информация для заключения договора
1. Представители контрагента, с которыми велись переговоры, их контактные телефоны и адреса
____________________________________________________
Информация о рядовых сотрудниках. При возможности прикладываются визитки этих сотрудников (о чем отдельно делается запись в паспорте)
2. Контактные данные руководителя или иного лица, уполномоченного на заключение договора от имени контрагента
____________________________________________________________
3. Полномочия на подписание договора
____________________________________________________________
Указывается: «устав организации» либо реквизиты доверенности (прилагается)
4. Данные других работников организации – контрагента (не руководителя), подписывающие документы от контрагента _______________________________________
(накладные, акты о выполненных работах и т.д.) Доверенность, оригинал / копия

Юридическая часть, не заполняется
III Итоги контроля проверки контрагента
1. Проверка по сайту ФНС России проведена (ИНН, ОГРН и т.д. копия)
_________________________________ (дата, подпись, фамилия и инициалы исполнителя).

Информация по итогам контрольных мероприятий, проводимых до заключения договора
________________________________________________________________________
Документы:

Проверка по сайту ФНС России
лицензия
копия выписки из Единого госреестра юридических лиц.
копия постановки организации на налоговый учет
выписка из протокола собрания, на котором был избран руководитель или доверенность на право подписи
копия паспорта руководителя – первый лист


Иные документы ___________________________________________________________________
Заверенные подписью ответственного лица и печатью организации.
отметить V

[Январь]

Татьяна-Васильевна, ... а как введенный внутри паспорт предприятия поможет получить информацию у контрагента? Рабочее время оформление этой макулатуры, безусловно, займет, но не более того.

[Татьяна-Васильевна]

Январь, в паспорте (хотя бы собраны все сведения) его не обязательно распечатывать, у нас все электронно. Некоторые контрагенты пропадают на просторах, а налоговики запрашивают информацию иногда и за пределами 3-летнего срока (и всегда указывают обоснованность зтого запроса). Как раз собранный пакет документов и текстом о добросовестности помогает. Во всяком случае, все претензии по исключении НДС из декларации мы отбиваем (на стадии переписки)
фраза:___проявляет должную осмотрительность в отношении контрагентов путем проверки своих контрагентов на веб-сервисе для проверки контрагентов "Контур.Фокус", на официальных сайтах судов, гос. органов (ФНС, ФССП, ГИББД и др.), составления Паспорта безопасности по утвержденной на предприятии форме, запроса документов с учетом положений ст. 54.1 НК РФ и письма ФНС России от 31.10.2017 №ЕД-4-9/22123@.

[Аноним]

копия паспорта руководителя

кто ж такое даст?
да и требовать/собирать/хранить такое незаконно

[Январь]

в паспорте (хотя бы собраны все сведения) его не обязательно распечатывать

А сбор данных сам собой происходит?
И вопрос автора был не в том, надо ли проявлять осмотрительность вообще, а в том, где добыть информацию.

И про паспорт руководителя (и любого другого лица) полностью согласна с Анонимом.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, да, большей частью отказывают, но мы же просим, а не требуем, да и просим первый лист паспорта
-в подтверждение Вашей деятельности , получения достоверной информации убедительно прошу отнестись с пониманием к запрашиваемым нами документам
- если Вы не считаете необходимым предоставлять копию паспорта руководителя просим направить в наш адрес отказ в письменной форме
из СПС:
Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности позволяет налогоплательщику своевременно оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.
Критерий 12, утвержденный Приказом ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@, - еще один шаг в борьбе ФНС с "однодневками". Он содержит перечень признаков и иных дополнительных обстоятельств, при наличии которых налоговые органы делают вывод о высокой степени налогового риска у налогоплательщика. Указанный перечень составлен по результатам контрольной работы с учетом досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками и сложившейся арбитражной практики. При этом признаки ведения деятельности с налоговым риском оцениваются в совокупности и во взаимосвязи. И чем больше вышеперечисленных признаков одновременно присутствуют во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше степень его налоговых рисков.
Вместе с тем следует отметить, что Федеральная налоговая служба на постоянной основе ведет работу по предупреждению налогоплательщиков относительно работы в зоне финансового риска, в том числе от партнерства с неблагонадежными субъектами коммерческой деятельности (фирмами-"однодневками").
Для информационной поддержки налогоплательщиков на сайте ФНС России размещаются сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса массовой регистрации, характерные, как правило, для фирм-"однодневок"), а также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

[Татьяна-Васильевна]

где добыть информацию

на просторах интернета, но!! добытая информация (даже с сайта ФНС) не обезопасит орг. Складировать или нет документы по проверки контрагента, каждый решает сам. Нас это иногда спасает.

[Январь]

да, большей частью отказывают, но мы же просим, а не требуем, да и просим первый лист паспорта

А согласие чужого директора по этому виду обработки персональных данных вы не забываете при этом получить?
По ч. 2 ст. 13.11 КоАП до 150 тыс. руб.

[Татьяна-Васильевна]

Январь, да берем, причем и от нас требуют тоже. Потом уточню у юриста, является ли первый лист конф.информацией (как-то ни к чему было интересоваться этой темой)

[Аноним]

да и просим первый лист паспорта

а какая разница, что только первый лист?
на нём-то как раз все основные персональные сведения и находятся.
сейчас даже копии доверенностей дают с замазанными паспортными данными

[Аноним]

является ли первый лист конф.информацией

ну Вы согласны всем раздавать копии Вашего паспорта (пусть и только первых страниц)?

[Аноним]

Объясню ситуации-на всех сайтах одна и та же инфа-сначала прибыль 5 лет,потом сдавали убыточную отчетность 16,17 года, потом вообще нули,включая 21 год, по состоянию на 31/12/21-усн . В декабре поменялся гендир. С этого года мы с ними работаем,выставляют все с ндс 20%,как на осно.
Мы отгружаем на экспорт . Т.е. нас гарантированно будут проверять по поставщикам.
Я вижу -сдавались пустышки несколько лет,и вдруг всё воскресло. Странно,почему не сделать новую компанию и с чистого листа начать работать с 2023 г.

[jul-2000]

Странно,почему не сделать новую компанию и с чистого листа начать работать с 2023 г.

А зачем, если уже есть "старая"? На самом деле с новыми фирмами тоже не всё так просто. Для многих видов деятельности нужна фирма "с историей". Даже банки новым, свеже созданным фирмам открывают счета гораздо хуже чем "старичкам".

пустышки несколько лет,и вдруг всё воскресло.

Такое бывает, да. И не редко.

[Аноним]

А зачем, если уже есть "старая"? На самом деле с новыми фирмами тоже не всё так просто. Для многих видов деятельности нужна фирма "с историей". Даже банки новым, свеже созданным фирмам открывают счета гораздо хуже чем "старичкам".


Такое бывает, да. И не редко.

Так история никакая, убыток и несколько лет простоя!
Шёпотом- товар реально отгружают совсем в другом городе, за тысячи км. И реальная цена товара гораздо выше.
Меня всё это волнует только с одной стороны-когда начнутся вопросы по этой компании, собирать бумажки и плясать джигу-дрыгу в налоговой, объясняя, что и как придется мне.

[Татьяна-Васильевна]

Вы согласны всем раздавать копии Вашего паспорта

видите ли, если контракт выгодный (жирный) то и не только копию паспорта предоставишь, но и справку от стоматолога (гинеколога и т.д.) если потребуют, тоже предоставишь. Любой большой и хороший договор, это обеспечение прежде всего работой всех сотрудников.

[Татьяна-Васильевна]

сейчас даже копии доверенностей дают с замазанными паспортными данными

повеселили)) да, требуются соблюдения (все пляски с конф.информациией), в жизни все не так, хотела бы посмотреть на водителя, который поехал в РЖД, Дел.линии получать груз с "такой" доверенностью. P.S. есть такие контрагенты (в точке на карте), которые на территорию не пустят водителя с грузом без всесторонней проверки "до седьмого колена"