Запрос о предоставлении документов в ФНС (валютный контроль)

[skypresident]

Доброго времени суток. Вчера получил по почте запрос от ФНС о предоставлении документов за 2019 год (в соответствии с законом о валютном регулировании). Хотят: зарплатные ведомости с подписями лиц, получающих выплаты; расходные кассовые ордера и трудовой договор на одного сотрудника (нерезидент). Как я понимаю хотят оштрафовать меня за выплату зарплаты нерезидентам из кассы наличными. О том что так нельзя, я увы узнал только вчера. Посоветуйте как быть, есть ли какой то способ от них отбиться? Пока никуда не ходил и ничего не предоставлял

[Над.К]

за 2019 год

Срок давности по нарушению 2 года. Посчитайте, если срок истек, то можно предоставить. Если не истек, то вы попали.
Отбиться нереально, вы нарушили.
Вот из каждого бухгалтерского утюга много лет твердят о том, что нельзя платить наличкой иностранцам ((
А может у этого иностранца есть вид на жительство?

[skypresident]

К сожалению внж нет. Подскажите пожалуйста как посчитать срок давности, с какого момента его отсчитывать? Если, условно, платил так весь 2019 год два раза в месяц з/п, то отсчет нарушений пойдет с октября 2019?

[Над.К]

Считать с последней даты выплаты

[skypresident]

Не совсем понял. Последняя дата выплаты нерезидету в 2019 г была в середине декабря 2019г. С 16 декабря он был уволен. Как здесь посчитать, подскажите подалуйста.

[Над.К]

skypresident, вот с последней даты выплаты срок и считается. Судя по всему он еще не истек и вы попали.

[skypresident]

То есть они возьмут все что выплачено с октября по декабрь 2019 года, это и будет база для штрафа, или возьмут весь 2019?

[Над.К]

По идее не могут взять те суммы, по которым истек срок давности. Но практики по этому вопросу я не знаю

[skypresident]

Понял. Спасибо за разъяснения!

[buh TD]

Подниму тему.
Сегодня тоже получили такой запрос - по двум таджикам (один с ВНЖ) и белорусу (что особенно радует в свете дружбы народов и равенства в правах!)
Таджики работают по договору подряда, оплату получают на карточки по акту вып.работ раз в квартал, а то и реже. Белорус - по трудовому договору, зарплату получает на карточку.
Есть ли подвох какой-то? С чего вдруг возбудились?
Запрос документов за 2022 год - таджики работают с 2021-го, белорус лет 5 - но сейчас они все делают гражданство.

Такое бы рвение в предоставлении справки о принадлежности налоговых оплат - на эти запросы уже 3 месяца тишина!

[buh TD]

И ещё вопрос по списку документов

Список документов:
1) документы:
1.1 Трудовые договоры со всеми приложениями и дополнениями
, , дата начала периода 01.01.2022, дата конца периода 31.12.2022
1.2 Реестры на выплату заработной платы в банк, , дата начала периода 01.01.2022, дата конца периода 31.12.2022
1.3 Платежные поручения на выплату заработной платы, , дата начала периода 01.01.2022, дата конца периода 31.12.2022
1.4 Ведомости выплаты заработной платы из кассы организации, , дата начала периода 01.01.2022, дата конца периода 31.12.2022
1.5 Приходные и расходные кассовые ордера на выплату заработной платы, , дата начала периода 01.01.2022, дата конца периода 31.12.2022
2) информацию (сведения):
2.1 пояснительную записку о способе выплаты заработной платы нерезидентам

Если таджики на договорах подряда, надо ли их прикладывать - требуют же только трудовые?

[Над.К]

У ФНС, похоже, идет кампания по валютным проверкам.
Просят трудовые договоры, их и предоставляете.

[buh TD]

Спасибо!

[buh TD]

У ФНС, похоже, идет кампания по валютным проверкам.
Просят трудовые договоры, их и предоставляете.

Извините, ещё вопрос - а по договорам подряда реестры и плат.поручения предоставить? Или т.к. это не заработная плата, можно без них обойтись, просто в пояснительной записке написать, что наняты по договору подряда?

[Над.К]

Предоставлять надо то, что указано в требовании. Лишнее не стоит

[buh TD]

Спасибо!