Банк запросил отчет по наличке

**Art_kaz** · 16.02.2007, 23:46

Здраствуйте!
Заранее извеняюсь если повторяю чей-то вопрос. Банк просит отчитаться за снятые налом деньги. ИП на 6%. В качестве отчета просит предоставить копии договоров и кассовых, товарных чеков. У меня вопрос, какие последствия могут быть для ИП если он не предоставит таких сведений?
Спасибо за ответы!

**Юстас** · 16.02.2007, 23:50

не понял-ИП не ведет кассовую книгу
снимаю на что хочу

**Art_kaz** · 16.02.2007, 23:54

Сообщение от Юстас

не понял-ИП не ведет кассовую книгу
снимаю на что хочу

Я так и объяснил! Мне говорят, что это связано с борьбой с обналичкой. В принципе конечно могу ничего им не давать, но интересуют последствия. Кто то же их заставляет проверять. Вот последствия меня и интересуют. Кому они могут передать сведения?

**stas®** · 17.02.2007, 00:16

Посылайте их в сад. Уж ИП на 6% вообще никаких расходов учитывать не должен в принципе ни для каких целей.

**Art_kaz** · 17.02.2007, 00:20

Сообщение от stas®

Посылайте их в сад. Уж ИП на 6% вообще никаких расходов учитывать не должен в принципе ни для каких целей.

Я это все понимаю прекрасно! Но всетаки, что может в худшем случае быть? УБЭП.. или налоговая попросит отчет по операциям?

**Над.К** · 17.02.2007, 00:31

Ничего не будет. Это личные средства ИП. Ну придет УБЭП, дальше что? Проверит сколько ИП от жены (мужа) заначку сделал?
Ну что ж у меня-то никто не просит? Я б им отписала

**Art_kaz** · 17.02.2007, 00:36

Ну не бывает так! Кто то же их заставляет контролировать!
Да и обнальщики при желании так запросто могут работать, я так думаю!
Бороться с ними пытаются ведь!

**Юстас** · 17.02.2007, 00:43

а просят в виде письменного запроса что-ли?

**Art_kaz** · 17.02.2007, 00:47

Нет. Устно пока.

**Над.К** · 17.02.2007, 00:49

Art_kaz, я Вас уверею, что обнальщиков это никоим образом не касается. Они как работали, так и продолжают. Да и не через ИП они этим занимаются.
И от того, что Ваш ИП с перепугу заведет кассовую книгу и начнет отчитываться о покупке домой стирального порошка или сосисок, обнал никуда не исчезнет

**Art_kaz** · 17.02.2007, 00:54

Ну так зачем тогда ИП напрягают?

**Над.К** · 17.02.2007, 01:01

А это к господину Мокрецову, которого прочат нынче в начальники ФНС

Именно он сделал этот дурацкий запрос в Центробанк по ИП. Мы это много обсуждали в форуме полгода назад.

**Art_kaz** · 17.02.2007, 01:08

Не в курсе я про него, попробую посмотреть. Ну так всетаки, что самого плохого может быть?

**Над.К** · 17.02.2007, 01:14

Да ничего. Это личные средства индивидуального предпринимателя. Его собственность, лишить которой его могут только по суду.

**Art_kaz** · 17.02.2007, 01:22

Ну лишить не смогут конечно! а нервы при желании мне кажется помотать могут!

**Над.К** · 17.02.2007, 01:38

Тогда лучше сразу закрыться. Потому что без трепания (или трёпки

) нервов ИП у нас в стране не работали, не работают и не будут работать.

**Art_kaz** · 17.02.2007, 09:58

Тогда такой вопрос, упрощенцы на доходах не обязаны вести бухгалтерию, конкретно могут не подтверждать свои расходы перед налоговой. А перед кем все-таки могут заставить отчитаться по расходам? И что светит, если расходы отсутствуют?

**stas®** · 17.02.2007, 10:40

Art_kaz, ИП 6% - только перед женой. А что светит - зависит от ее темперамента.

**Аноним** · 17.02.2007, 11:00

Чет сомневаюсь я, что никого ничего не интересует. Налоговая еще ладно, там все просто, налог заплатил и все, свободен! У нас ведь проверяльщиков всяких хватает, убэпы, прокуратуры.... при желании, онечно, могут они чето такое запросить?

**stas®** · 17.02.2007, 11:56

Аноним, ИП на 6% вправе тратить как ему заблагорассудится - это его личные деньги, с которых уплачены все налоги.

**Art_kaz** · 17.02.2007, 12:17

А другие мнения есть?

**Над.К** · 17.02.2007, 12:31

Если только он не будет платить физическим лицам по безналу. Вот тут могут возникнуть дополнительные налоги - НДФЛ, взносы в ПФ.

**Над.К** · 17.02.2007, 12:34

Art_kaz, может поиском воспользуетесь? Честное слово, сто раз обсуждали. Там и мнения найдете.

**М.Е.** · 17.02.2007, 12:51

Сообщение от Art_kaz

А перед кем все-таки могут заставить отчитаться по расходам? И что светит, если расходы отсутствуют?

Ну это все равно, что заставить отчитываться о расходах работников, получивших зарплату!

Заплатил налоги - спишь спокойно. Если ИП не на 6 %, а на ОСНО, то он платит НДФЛ, а после - все средства - личные, как зарплата.

**Нотала** · 19.02.2007, 00:29

А перед кем все-таки могут заставить отчитаться по расходам? И что светит, если расходы отсутствуют?

К ИП на 6% недавно наведовался ОБЭП. Проверяли, в том числе, и накладные на закупку товара (чуть совсем глянули) - не ворованный ли товар. А так ещё СЭС может проверить - не просрочены ли сертификаты.

**Art_kaz** · 19.02.2007, 00:37

Сообщение от Нотала

К ИП на 6% недавно наведовался ОБЭП. Проверяли, в том числе, и накладные на закупку товара (чуть совсем глянули) - не ворованный ли товар. .

Вот это меня и нтересует. Тоесть если у ИП нет приходных документов, значит могут навесить краденый товар?

**stas®** · 19.02.2007, 00:38

Art_kaz, а на койку, на которой Вы спите, у Вас есть накладная?

**Art_kaz** · 19.02.2007, 00:53

Я конечно может быть загоняюсь... но если убып интересовался приходными накладными....

Цитата:
Сообщение от Нотала
К ИП на 6% недавно наведовался ОБЭП. Проверяли, в том числе, и накладные на закупку товара (чуть совсем глянули) - не ворованный ли товар. .

То может быть имеет смысл подстраховаться! Нафига потом доказывать что ты не верблюд?! И товар твой не краденый!

**stas®** · 19.02.2007, 01:37

Не понял. Для этого вы хотите отчитаться перед банком?

**Art_kaz** · 19.02.2007, 12:50

Отчитаться, не перед кем, желания особого нет!

Просто интересует, какие последствия могут быть после этой проверки. И кто может , в случае если расходов по их мнению окажется мало, проверить мои расходные документы, какие вопросы задать.

Тема: Банк запросил отчет по наличке

Опции темы

Поиск по теме