Поиск Написать
jklaw
26 декабря 2018
Права доступа изменены

в дневнике “Джей энд Кей Лоерз”

Оплата услуг банка... по 115-ФЗ

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ), как и любой другой закон в РФ не устанавливает норм, дозволяющих кредитным организациям устанавливать в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, специальное вознаграждение или штраф.

В чем же проблема для клиентов кредитных организаций?

Многие кредитные организации устанавливают плату (штраф) за неисполнение и/или несвоевременное исполнение запроса банка о предоставлении документов (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07. Читать далее...
Комментарии 1
  • YUM

    Новая "вводная" из Москвы поступила. Им для вступления в наследство требуется...

    Хождение по мукам vs Котоспас.
    YUM:
    Новая "вводная" из Москвы поступила. Им для вступления в наследство требуется удостоверить, что дедушка Кати, таки помер. Ну, да... 1916 года рождения надо обязательно документик приложить. А то ведь, возможен кикс, что бегает где-нить долгожитель 109 лет от роду.
    Нате!
    Прямо вместе со справкой - от чего ( гипертоническую болезнь назначили) и справкой о захоронении получите. Теперь уж точно не явится оспаривать наследство , состоящее из собственной квартиры, перешедшей к дочери, от его жены, приватизированной лет тридцать тому как.
    А вот второй вопрос о перемене фамилии Катиной мамой (у них это что, наследственное развлечение?) , так и повис в воздухе! ЗАГСу в ум не впёрлось поинтересоваться каким образом сменив фамилию при заключении брака на мужнину, разводили даму уже с девичьей фамилией А теперь вот - поди разыскивай.
    А зачем? Если квартира уже была унаследована. переоформлена на Катю.
    Сдаётся мне, что девочек разводят юристы на деньги. Как в анекдоте.когда сын-юрист хвалится папе-юристу, что выиграл дело. которое тот вёл 25 лет.
    -Дурак, отвечает папа, это дело кормило нас целых 25 лет...
    Между делом, натолкнулся на "шедевр" от наших дуболомов-бюрократов.
    Которые постановили впихивать невпихаемое в невпихуемое.
    А вы не знали, что у Российской федерации есть "отдел кадров" ?
    А он-таки есть!


  • Naddyne

    Доброго времени суток! Не подскажите, есть надежда "заполучить " изменения по НДС для...

    1С: Самвестимо про НДС для УСН
    Naddyne:
    И, наконец, хорошие новости ...
    • Моя декларация по НДС будет, даже не сомневайтесь и все автозаполнения тоже
    • ЗиК новый вышел и теперь очередь Бух и УСН.
      В основном там будет, конечно СВЕТ и НДФЛ-2025, но и НДС-2025 в УСН тоже допишу попутно и это сильно облегчит вам жизнь,
    Доброго времени суток! Не подскажите, есть надежда "заполучить " изменения по НДС для УСН на 7.7?
  • NikGerka

    в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город....

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    NikGerka:
    в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город. Потом Кобулетти (пляж-море) - там недалеко черные пески, Батуми.
  • Lenik

    Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Тбилиси: Что? Где? Куда?

    Lenik:
    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
    Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Но меня чуток покатали до Мцхеты.
  • YUM

    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!...

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    YUM:
    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!
    Взяли машину на прокат и носились по всей Сорт.... Саква ... по Грузии, короче
    Советует брать ... плавки и - в Боржоми. Это, говорит, не тольо вода в бутылках, но и теплые бассейны. Бесплатные "не в сезон" акогда там "сезон" начинается?
    И. вообще - так шо-ж мы пьём? .
    Все сайты с "путешествиями" только про жратву талдычат. И про вино.
    Нет. ну с вином - я согнласен. А вот примечательностей список как-то не широк. Ой, не широк!! Т.е. затоскует Ненаглядная и ... вино мне поперк горла поставит. Не дай бог, чтобы вместе рогом. с котрого там его ишшо угощают.
    Вероятно, как обычно, всё чт нужнно будет найдено...недлельки через три
    после возврата.Ну- как всегда
    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
  • Programada

    Никогда не была ))))

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    Programada:
    Никогда не была ))))
  • Елена М

    и у меня договор с паспортными данными. Принесла паспорт - показала .

    вычет по ндфл за фитнес
    Елена М:
    Лена, а как ты с ними договор заключала? У меня договор с паспортными данными
    и у меня договор с паспортными данными. Принесла паспорт - показала .
  • Над.К

    Я там вообще еще во времена СССР была )) За несколько дней до прихода к власти Гамсахурдия

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    Над.К:
    Я там вообще еще во времена СССР была )) За несколько дней до прихода к власти Гамсахурдия
  • Рыжая Таня

    Лена, а как ты с ними договор заключала? У меня договор с паспортными данными

    вычет по ндфл за фитнес
    Рыжая Таня:
    Юля, спасибо!!! Вот и я о том же: нафига мои паспортные данные фитнес-клуб у, да ещё и со сканом паспорта С ПРОПИСКОЙ???????
    Лена, а как ты с ними договор заключала? У меня договор с паспортными данными
    •  

    Подтвердите удаление записи