уведомление из банка

[nastya753]

Подскажите пожалуйста, срочно, пришло уведомление из банка предоставить баланс для проверки полностью внесенного уставного капитала. на упрщенной системе баланс не ведем. бух в отпуске. Что мы им должны предоставить?

[stas®]

ничего. Банк не наделен полномочиями проверять полноту внесения уставного капитала.

[Марина-7]

nastya753, а УК в чём выражался. Если в ден.форме , то это отразидось через кассу (или банк) , если имущество - сделайте для них бухгалтерскую справку.

[Над.К]

Я бы вообще лесом отправила. Это что еще за новости такие? Новая контролирующая организация - банк?

[Марина-7]

Я бы вообще лесом отправила

А вот для оформления всяких там кредитов ? Что может банк затребовать?

[stas®]

для кредитов - что угодно, кроме обещаний жениться

[Марина-7]

для кредитов - что угодно

ИМХО, у nastya753, не просто так запросили.

[nastya753]

значит там написано - уведомления- в связи с идентификацией клиентов предприятиями кредиторами согласно закону " о противодействии отмыванию..." для проверки полноты уплаты уставного капитала просим предоставить баланс с отраженным этим капиталом. (моя редакция), позвонила в банк, говорят давайте письмо, что вы на упрщенке и баланса не ведете.
А я боюсь такое писать, все прошарила, мы должны вести какую-то стат. учетность? бухгалтер только сегодня смылась в отпуск, что делать? Предложила им выписку из ЕГРЮл, говорят пока не надо, требуется баланс.

[nastya753]

а чего это не просто так ? мы на 6 процентах, ничего не обналичиваем.

[Марина-7]

nastya753, вы не так поняли. Теперь видно ваше письмо из банка, вопросов нет. Если у вас есть уведомление об праве применения УСН, дайте им копию.

[nastya753]

Ладно, я сама об этом уже думала, что копию применения усн,это сегодня операционист отдал, когда за выпиской ходили, а что больше такой фигни никому не давали? Я вот и думаю, что им еще отдать- копию платежки о внесении уст капитала? блин без буха не найду, все у нее. Это аж 2003 год. Попробую ее по телефону помучать.

[Марина-7]

а что больше такой фигни никому не давали?

Не сталкивалась.

Попробую ее по телефону помучать.

я бы не стала, банк подождёт.

[Над.К]

nastya753, да вообще не реагируйте никак. Это незаконное требование банка

[nastya753]

да я не знаю, они постоянно что-то от всех требуют. Я вообще человек законопослушный, всех этих вещей не люблю, лучше отнести и чтобы отцепились.

[stas®]

Я вообще человек законопослушный

законопослушный или дуракопослушный?

[oterexina]

а что больше такой фигни никому не давали?

Ну почему же никому, у моего клиента Сбер запрашивал. А еще копии платежных документов, подтверждающих оплату УК, который полгода назад в это же отделение и оплачивали. Клиент попросил оформить документы для Сбера - я оформила, в том числе и письмо о том, что бухучет не ведем.

[nastya753]

oterexina: Слава богу, а то у меня уже мания преследования начинается, прочитала уже законы, получается имеют право идентифицировать. даже должны. Значит еще поискать копии платежки надо, да? а письмо вы в какой форме написали?

[oterexina]

Уже не помню, если честно, что-то типа "согласно статье такой-то НК РФ не ведем.... не обязаны.... и т.п." Письмо приняли, вопросов лишних не задавали.

[nastya753]

ага, спасибо

[Над.К]

Ужас какой... Завтра справку из ООН попросят, что вы не террористы, тоже понесете?
Это действительно не законопослушность, это... ну боюсь что обидетесь

[oterexina]

Ужас какой... Завтра справку из ООН попросят, что вы не террористы, тоже понесете?

Ну смотря скока мне за это заплатят. Мне клиент платит - я делаю. Да, я предупредила, что банк не имеет право требовать такие справки и можно просто проигнорировать его требования. Но если клиенту проще заплатить, то почему я должна отказываться от дополнительного заработка? Тем более, что это мой хлеб.

[nastya753]

Имеет согласно закону уж не помн. 2004? года с изменениями о порядке идентификации клиентов, это после выхода закона о противодействии и легализации. Они могут один раз идентифицировать, могут часто. Этой справки я точно еще не давала, вот только непонятно, с какой радости они решили у нас потребовать, 6 лет не требовали и вот здрасьте.

[Над.К]

nastya753, идентификация клиента никакого отношения к внесению уставного капитала не имеет