jklaw
Дневник «Джей энд Кей Лоерз»Дата рождения: не указана
Живёт в г. Москва, друзей: 0, подписчиков: 0
26 декабря 2018
в дневнике “Джей энд Кей Лоерз”
Оплата услуг банка... по 115-ФЗ
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ), как и любой другой закон в РФ не устанавливает норм, дозволяющих кредитным организациям устанавливать в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, специальное вознаграждение или штраф.В чем же проблема для клиентов кредитных организаций?
Многие кредитные организации устанавливают плату (штраф) за неисполнение и/или несвоевременное исполнение запроса банка о предоставлении документов (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.
не знали, что у Российской федерации есть "отдел кадров" ?
Но меня чуток покатали до Мцхеты.