![](/images/fotos/40484.png)
Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист
Добрый день, друзья.Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом…
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201812/12668f4b68.png)
![](/images/fotos/40484.png)
За что Росфинмониторинг штрафует бухгалтеров и аудиторов
Добрый день, уважаемые коллеги.Вы наверняка знаете, что бухгалтерская, аудиторская компания либо ИП-бухгалтер, которые управляют счетами своих клиентов, обязаны втихаря от своих клиентов собирать на них досье, следить за ними, подключиться к сайту Росфинмониторинг и стучать на них в ведомство.
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201810/20259a15dc.png)
![](/images/fotos/40484.png)
В чем не прав Росфинмониторинг
Добрый день, уважаемые коллеги.Документ, о котором пойдет речь в этой статье, – Информационное письмо Росфинмониторинга от 19 июля 2018 года №54. Мягко говоря, Росфинмониторинг перегибает палку и запугивает вас.
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201810/29347320dc.jpg)
![](/images/fotos/40484.png)
Росфинмониторинг «разжевал», как разблокировать счет
Добрый день, уважаемые коллеги.По опросам, в том числе, исследованию «Альфа-Банка», проблема налогового администрирования у российских бизнесменов на первом месте. На втором месте – снижение покупательской способности, на третьем месте – проблема недостатка оборотных средств. Но есть еще одна проблема, которая касается чуть ли не всех бизнесменов, – это угроза блокировки банковских счетов.
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201809/2450f4b138.jpg)
![](/images/fotos/40484.png)
Каждый «чих» уйдет в Росфинмониторинг. Чихайте с разрешения
Добрый день, уважаемые коллеги.Продолжаю обзор законодательства. Знаете, у меня появилось правило: все документы, которые выходят из недр государственных органов, я называю «замечательными». В наше время, если вдруг назовешь документ «незамечательным», социальная группа может обидеться. Все социальные группы, будь то социальная группа Правительства, Госдумы или полиции, выпускают, безусловно, замечательные документы во благо бизнесменам.
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201805/1335de3f02.png)
![](/images/fotos/40484.png)
Боже тебя сохрани, уважаемый бизнесмен, попасть под блокировку счетов...
Добрый день, друзья.На протяжении последних двух месяцев я говорю о том, что теперь Росфинмониторинг будет бороться не только с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, блокируя направо и налево счета физических и юридических лиц, но и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
![Открыть оригинал изображения (1196x525, 275.83 Кб)](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201805/thumb75528a1320.png)
![](/images/fotos/40484.png)
Бухгалтеры и юристы будут «стучать втихаря»
Добрый день, коллеги.Несколько недель назад мне пришла рассылка от системы «КонсультантПлюс» с примерно следующей информацией: юридические компании, а также компании, занимающиеся оказанием бухгалтерских услуг, все до единой должны будут подключаться к системе Росфинмониторинга, и втихаря «стучать» на своих клиентов.
![](http://blogs.klerk.ru/images/tmp/201803/77451c16d8.png)