Блог о налогах Владимира Турова

Росфинмониторинг «разжевал», как разблокировать счет

Добрый день, уважаемые коллеги.
По опросам, в том числе, исследованию «Альфа-Банка», проблема налогового администрирования у российских бизнесменов на первом месте. На втором месте – снижение покупательской способности, на третьем месте – проблема недостатка оборотных средств. Но есть еще одна проблема, которая касается чуть ли не всех бизнесменов, – это угроза блокировки банковских счетов.

Читать далее...
ИПБ России

Жертв хакеров внесут в черный список?

Центральный банк опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах несанкционированных владельцами счетов. На основе данных, полученных от других банков Банк России сформирует черный список клиентов, которым будет ограничено предоставление банковских услуг.

Читать далее...
ИПБ России

На заблокированный счет можно получать средства для погашения недоимки

Налоговая инспекция вынесла решение, по которому банк заблокировал счет компании пределах суммы, указанной налоговиками. Такое ограничение не препятствует получению организацией на этот счет денежных средств, а также осуществлению операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов, пеней и штрафов.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Банк заблокировал счет: как выиграть суд

Добрый день, коллеги!

Я уже тысячу раз рассказывал про блокировки счетов. В каких случаях банки имеют право блокировать счета, в каких случаях не имеют права. А вообще банки имеют право блокировать счета в любое время дня и ночи: существуют сотни различных критериев.
Открыть оригинал изображения (1284x460, 199.57 Кб)
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Инструкция «Как разблокировать счет»

Добрый день, коллеги.

Когда я на семинаре задаю вопрос, сталкивался ли кто-то из бизнесменов с блокировкой счетов организаций или пластиковых карточек физлиц, поднимается примерно одна треть рук. Т.е. минимум 30% российских бизнесменов, физлиц в той или иной степени сталкивались с блокировками счетов.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Боже тебя сохрани, уважаемый бизнесмен, попасть под блокировку счетов...

Добрый день, друзья.

На протяжении последних двух месяцев я говорю о том, что теперь Росфинмониторинг будет бороться не только с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, блокируя направо и налево счета физических и юридических лиц, но и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Открыть оригинал изображения (1196x525, 275.83 Кб)
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Новый уровень борьбы с терроризмом: у нас еще «цветочки»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта статья относится к любому бухгалтеру, аудитору и любой российской компании, которая проходит аудит, будь то обязательный или необязательный. А также к любой российской организации, бухгалтерию которой ведет бухгалтерско-аудиторская компания.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»

Добрый день, уважаемые коллеги.
Это серия №3 сериала «Тотальный контроль-2018». Наверное, вы в полнейшем «восторге» от предыдущих серий…
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.

Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?


Что радостно доложил глава Росфинмонтиринга
Около месяца назад Президент принял главу Росфинмониторинга. Глава ведомства радостно доложил, что с начала 2017 года и по сентябрь было проведено, около 400 тысяч блокировок счетов.
Читать далее...
Такснет

Возможно, расчетный счет вашей компании уже блокируют

Бухгалтеры взаимодействуют с требовательным и непредсказуемым механизмом — государством. Иногда с ними случаются неприятные истории.
Читать далее...
Блог о налогах Владимира Турова

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»


Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже перестал удивляться. У меня в руках пачка документов, которая посвящена тому, как Центральный банк продолжает требовать от коммерческих банков блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Нет слов… ЦБ РФ продолжает нас «радовать», заботясь о нашей безопасности.

Конкретный пример. У меня есть две пластиковые карты «Сбербанка» с указанием моих данных.
Основной картой распоряжается моя жена: она управляет хозяйством, ходит по магазинам. Читать далее...
Такснет

Банки массово блокируют счета предпринимателей: кто еще попадет в черный список




С начала 2017 года банки заблокировали около 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей. Такие данные огласила общественная организация «Деловая Россия».*

Предпринимателям закрывают счет без объяснения причин. И новый счет открыть они уже не могут. Банкиры просто ссылаются на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм».

Банки трясутся за свои лицензии. И им проще перебдеть, чем разбираться, что ничего подозрительного в операциях предпринимателя нет. Читать далее...
 

Подтвердите удаление записи